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fix: Menue Transaktionen und Stammdaten added to trasaction details

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cbazza
2025-11-20 11:08:23 +01:00
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commit 1505975ebb
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misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue1 - Transaktion.csv
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@@ -0,0 +1,64 @@
;;;;;
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
Transaktion;;;;;
Transaktion;Analyse Transaktionsbetrag;;"51
59
67
68
69";"Plausibilität Betrag
Plausibilität Transaktionszeitpunkt
Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen
Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen
Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit";"51: tranx_TX_AMOUNT
59: tranx_seasonality
67: tranx_revenueimpact
68: tranx_profitimpact
69: tranx_turnoverimpact"
Transaktion;Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter;;"53
57
62
64
56
58
80
83
85
65
95
96";"Verwendungszweck
Plausibilität Zahlungszweck
Plausibilität Geschäftbeziehung
Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz
Bewertung
Plausibilität Transaktionsumfang
Auffälligkeiten Transaktion
Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit
Transaktion Namensabgleich
Titel fehlt
Plausibilität Instruktion Transaktion
Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer";"53: tranx_TX_PURPOSE
57: tranx_PURPOSEbase
62: tranx_businesslogic
64: tranx_plausibilty
56: tranx_report
58: tranx_performanceperiod
80: tranx_pattern2
83: tranx_contracttenor
85: tranx_mismatch
65: tranx_outliers
95: tranx_weekday
96: tranx_holdingobfuscation
"
Transaktion;Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz;;"52
79
66
93";"Transaktionshistorie
Smurfing
Historische Transaktionen
Bankverbindung";"52: tranx_historical
79: tranx_duplicate
66: tranx_patterns
93: tranx_newbankaccount"
Transaktion;Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD);;54;Gegenpartei;54: tranx_counterpartyassessment
Transaktion;Export controls/trade restrictions;;81;Sanktionen;"81 entity_corporate_exportcontrol
81 counterparty_corporate_exportcontrol"
1
2 Hauptebene Titel Unterebene Titel Daten Prompt ID Überschriften je Prompt ID prompt_id: output_key = DB Feld transaction
3 Transaktion
4 Transaktion Analyse Transaktionsbetrag 51 59 67 68 69 Plausibilität Betrag Plausibilität Transaktionszeitpunkt Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit 51: tranx_TX_AMOUNT 59: tranx_seasonality 67: tranx_revenueimpact 68: tranx_profitimpact 69: tranx_turnoverimpact
5 Transaktion Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter 53 57 62 64 56 58 80 83 85 65 95 96 Verwendungszweck Plausibilität Zahlungszweck Plausibilität Geschäftbeziehung Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz Bewertung Plausibilität Transaktionsumfang Auffälligkeiten Transaktion Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit Transaktion Namensabgleich Titel fehlt Plausibilität Instruktion Transaktion Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer 53: tranx_TX_PURPOSE 57: tranx_PURPOSEbase 62: tranx_businesslogic 64: tranx_plausibilty 56: tranx_report 58: tranx_performanceperiod 80: tranx_pattern2 83: tranx_contracttenor 85: tranx_mismatch 65: tranx_outliers 95: tranx_weekday 96: tranx_holdingobfuscation
6 Transaktion Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz 52 79 66 93 Transaktionshistorie Smurfing Historische Transaktionen Bankverbindung 52: tranx_historical 79: tranx_duplicate 66: tranx_patterns 93: tranx_newbankaccount
7 Transaktion Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD) 54 Gegenpartei 54: tranx_counterpartyassessment
8 Transaktion Export controls/trade restrictions 81 Sanktionen 81 entity_corporate_exportcontrol 81 counterparty_corporate_exportcontrol