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|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hauptebene Titel | Unterebene Titel | Daten | Prompt ID | Überschriften je Prompt ID | prompt_id: output_key = DB Feld transaction |
| 3 | Transaktion | |||||
| 4 | Transaktion | Analyse Transaktionsbetrag | 51 59 67 68 69 | Plausibilität Betrag Plausibilität Transaktionszeitpunkt Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit | 51: tranx_TX_AMOUNT 59: tranx_seasonality 67: tranx_revenueimpact 68: tranx_profitimpact 69: tranx_turnoverimpact | |
| 5 | Transaktion | Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter | 53 57 62 64 56 58 80 83 85 65 95 96 | Verwendungszweck Plausibilität Zahlungszweck Plausibilität Geschäftbeziehung Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz Bewertung Plausibilität Transaktionsumfang Auffälligkeiten Transaktion Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit Transaktion Namensabgleich Titel fehlt Plausibilität Instruktion Transaktion Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer | 53: tranx_TX_PURPOSE 57: tranx_PURPOSEbase 62: tranx_businesslogic 64: tranx_plausibilty 56: tranx_report 58: tranx_performanceperiod 80: tranx_pattern2 83: tranx_contracttenor 85: tranx_mismatch 65: tranx_outliers 95: tranx_weekday 96: tranx_holdingobfuscation | |
| 6 | Transaktion | Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz | 52 79 66 93 | Transaktionshistorie Smurfing Historische Transaktionen Bankverbindung | 52: tranx_historical 79: tranx_duplicate 66: tranx_patterns 93: tranx_newbankaccount | |
| 7 | Transaktion | Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD) | 54 | Gegenpartei | 54: tranx_counterpartyassessment | |
| 8 | Transaktion | Export controls/trade restrictions | 81 | Sanktionen | 81 entity_corporate_exportcontrol 81 counterparty_corporate_exportcontrol |