;;;;;
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je  Prompt ID;prompt_id:  output_key = DB Feld transaction
Transaktion;;;;;
Transaktion;Analyse Transaktionsbetrag;;"51
59
67
68
69";"Plausibilität Betrag
Plausibilität Transaktionszeitpunkt
Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen
Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen
Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit";"51: tranx_TX_AMOUNT
59: tranx_seasonality
67: tranx_revenueimpact
68: tranx_profitimpact
69: tranx_turnoverimpact"
Transaktion;Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter;;"53
57
62
64
56
58
80
83
85
65
95
96";"Verwendungszweck
Plausibilität Zahlungszweck
Plausibilität Geschäftbeziehung
Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz
Bewertung
Plausibilität Transaktionsumfang
Auffälligkeiten Transaktion
Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit
Transaktion Namensabgleich
Titel fehlt
Plausibilität Instruktion Transaktion
Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer";"53: tranx_TX_PURPOSE
57: tranx_PURPOSEbase
62: tranx_businesslogic
64: tranx_plausibilty
56: tranx_report
58: tranx_performanceperiod
80: tranx_pattern2
83: tranx_contracttenor
85: tranx_mismatch
65: tranx_outliers
95: tranx_weekday
96: tranx_holdingobfuscation
"
Transaktion;Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz;;"52
79
66
93";"Transaktionshistorie
Smurfing
Historische Transaktionen
Bankverbindung";"52: tranx_historical
79: tranx_duplicate
66: tranx_patterns
93: tranx_newbankaccount"
Transaktion;Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD);;54;Gegenpartei;54: tranx_counterpartyassessment
Transaktion;Export controls/trade restrictions;;81;Sanktionen;"81 entity_corporate_exportcontrol
81 counterparty_corporate_exportcontrol"