fix: move database schemas from database/ to docs/schemas
CSV schema files are database structure documentation, not production database files. They belong in docs/ alongside other documentation.
This commit is contained in:
cbazza committed
1 parent
ac1f72572d
commit
f23d56a0b7
15 files changed
No files matched your search
+64
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
Transaktion;;;;;
|
||||
Transaktion;Analyse Transaktionsbetrag;;"51
|
||||
59
|
||||
67
|
||||
68
|
||||
69";"Plausibilität Betrag
|
||||
Plausibilität Transaktionszeitpunkt
|
||||
Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen
|
||||
Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen
|
||||
Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit";"51: tranx_TX_AMOUNT
|
||||
59: tranx_seasonality
|
||||
67: tranx_revenueimpact
|
||||
68: tranx_profitimpact
|
||||
69: tranx_turnoverimpact"
|
||||
Transaktion;Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter;;"53
|
||||
57
|
||||
62
|
||||
64
|
||||
56
|
||||
58
|
||||
80
|
||||
83
|
||||
85
|
||||
65
|
||||
95
|
||||
96";"Verwendungszweck
|
||||
Plausibilität Zahlungszweck
|
||||
Plausibilität Geschäftbeziehung
|
||||
Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz
|
||||
Bewertung
|
||||
Plausibilität Transaktionsumfang
|
||||
Auffälligkeiten Transaktion
|
||||
Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit
|
||||
Transaktion Namensabgleich
|
||||
Titel fehlt
|
||||
Plausibilität Instruktion Transaktion
|
||||
Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer";"53: tranx_TX_PURPOSE
|
||||
57: tranx_PURPOSEbase
|
||||
62: tranx_businesslogic
|
||||
64: tranx_plausibilty
|
||||
56: tranx_report
|
||||
58: tranx_performanceperiod
|
||||
80: tranx_pattern2
|
||||
83: tranx_contracttenor
|
||||
85: tranx_mismatch
|
||||
65: tranx_outliers
|
||||
95: tranx_weekday
|
||||
96: tranx_holdingobfuscation
|
||||
"
|
||||
Transaktion;Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz;;"52
|
||||
79
|
||||
66
|
||||
93";"Transaktionshistorie
|
||||
Smurfing
|
||||
Historische Transaktionen
|
||||
Bankverbindung";"52: tranx_historical
|
||||
79: tranx_duplicate
|
||||
66: tranx_patterns
|
||||
93: tranx_newbankaccount"
|
||||
Transaktion;Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD);;54;Gegenpartei;54: tranx_counterpartyassessment
|
||||
Transaktion;Export controls/trade restrictions;;81;Sanktionen;"81 entity_corporate_exportcontrol
|
||||
81 counterparty_corporate_exportcontrol"
|
||||
|
+70
@@ -0,0 +1,70 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
Stammdaten;;;;;
|
||||
Stammdaten;Rechtlicher Name (aktuell) / Firma;;"9
|
||||
9
|
||||
42
|
||||
42";"Name
|
||||
Name der Gegenpartei
|
||||
Warnmitteilung
|
||||
Warnmitteilung der Gegenpartei";"9: entity_corporate_name
|
||||
9: counterparty_corporate_name
|
||||
42: entity_corporate_warnings
|
||||
42: counterparty_corporate_warnings"
|
||||
Stammdaten;Rechtsform;;10;"Rechtsform
|
||||
Rechtsform d. Gegenpartei";"10: entity_corporate_form
|
||||
10: counterparty_corporate_form"
|
||||
Stammdaten;Registergericht & Nummer;;11;"Registernummer
|
||||
Registernummer d. Gegenpartei";"11: entity_corporate_forum
|
||||
11: counterparty_corporate_forum"
|
||||
Stammdaten;Sitz / eingetragene Adresse;;"12
|
||||
48
|
||||
50
|
||||
74
|
||||
86";"Sitzadresse
|
||||
Sitzadresse d. Gegenpartei
|
||||
Korruption
|
||||
Korruption d. Gegenpartei
|
||||
Länderrisiko
|
||||
Länderrisiko d. Gegenpartei
|
||||
Korruption Land
|
||||
Korruption Land d. Gegenpartei
|
||||
Risikoländer
|
||||
Risikoländer d. Gegenpartei";"12: entity_corporate_HQ
|
||||
12: counterparty_corporate_HQ
|
||||
48: entity_corporate_corruptionexposure
|
||||
48: counterparty_corporate_corruptionexposure
|
||||
50: entity_corporate_CTYexposure
|
||||
50: counterparty_corporate_CTYexposure
|
||||
74: entity_corruption_country
|
||||
74: counterparty_corruption_country
|
||||
86: entity_country_risk
|
||||
86: counterparty_country_risk"
|
||||
Stammdaten;Handelsname/Marke;;"34
|
||||
42";"Handelsnamen
|
||||
Handelsnamen d. Gegenpartei
|
||||
Warnmitteilungen
|
||||
Warnmitteilungen d. Gegenpartei";"34: entity_corporate_brands
|
||||
34: counterparty_corporate_brands
|
||||
42: entity_corporate_warnings
|
||||
42: counterparty_corporate_warnings"
|
||||
Stammdaten;"Ebene 1
|
||||
Summary Geschäftsmodell";;3;Geschäft;"3: entity_corporate_purpose
|
||||
3: counterparty_corporate_purpose"
|
||||
Stammdaten;Brief History of the company;;2;Historie;"2: entity_corporate_history
|
||||
2: counterparty_corporate_history"
|
||||
Stammdaten;IBAN/BIC der Firma (alle, Listenform);;"
|
||||
37";IBAN / BIC;"37: entity_corporate_IBAN
|
||||
37: counterparty_corporate_IBAN"
|
||||
Stammdaten;Mitarbeiteranzahl;;22;Mitarbeiteranzahl;"22: entity_corporate_employeecount
|
||||
22: counterparty_corporate_employeecount"
|
||||
Stammdaten;LEI (Legal Endity Identifikation Number , zu deutsch: internationale Handelsbuchnummer) + Status;;20;"LEI
|
||||
";"20: entity_corporate_LEI
|
||||
20: counterparty_corporate_LEI"
|
||||
Stammdaten;USt-IdNr. (VAT);;19;"Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
|
||||
";"19: entity_corporate_taxID
|
||||
19: counterparty_corporate_taxID"
|
||||
Stammdaten;Offizielle Website;;35;Website;"35: entity_corporate_website
|
||||
35: counterparty_corporate_website"
|
||||
Stammdaten;Domain(s) & WHOIS;;36;Domains;"36: entity_corporate_domain
|
||||
36: counterparty_corporate_domain"
|
||||
|
+17
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
Unternehmens-Status;;;;;
|
||||
Unternehmens-Status;Liquidation/Stilllegung;;29;Liquidation;"29: entity_corporate_liquidation
|
||||
29: counterparty_corporate_liquidation
|
||||
"
|
||||
Unternehmens-Status;Insolvenzeröffnungen;;28;Insolvenzverfahren;"28: entity_corporate_insolvency
|
||||
28: counterparty_corporate_insolvency
|
||||
"
|
||||
Unternehmens-Status;Rechtliche /gerichtliche Verfahren;;89;Rechtsverletzungen;"89: entity_corporate_courtcases
|
||||
89: counterparty_corporate_courtcases
|
||||
"
|
||||
Unternehmens-Status;M&A;;90;M&A;"90: entity_corporate_manda
|
||||
90: counterparty_corporate_manda
|
||||
"
|
||||
Unternehmens-Status;Betrug;;91;Transaktion Betrugstypologie;"91: tranx_fakepurposecheck
|
||||
"
|
||||
|
@@ -0,0 +1,70 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
4. Branche(n);;;;;
|
||||
4. Branche(n);Tätigkeitsbeschreibung;;"1
|
||||
4
|
||||
48
|
||||
40
|
||||
75
|
||||
78";"Kurzporträt
|
||||
Kurzporträt d. Gegenpartei
|
||||
Sektor
|
||||
Sektor d. Gegenpartei
|
||||
Rating
|
||||
Rating d. Gegenpartei
|
||||
Korruption
|
||||
Korruption d. Gegenpartei
|
||||
Korruption Geschäftspartner
|
||||
Korruption Geschäftspartner d. Gegenpartei
|
||||
Reputationsrisiken
|
||||
Reputationsrisiken d. Gegenpartei
|
||||
";"1: entity_corporate_summary
|
||||
1: counterparty_corporate_summary
|
||||
4: entity_corporate_sector
|
||||
4: counterparty_corporate_sector
|
||||
48: entity_corporate_corruptionexposure
|
||||
48: counterparty_corporate_corruptionexposure
|
||||
40: entity_corporate_ESG
|
||||
40: counterparty_corporate_ESG
|
||||
75: entity_corruption_relationship
|
||||
75: counterparty_corruption_relationship
|
||||
78: entity_corporate_adverse2
|
||||
78: counterparty_corporate_adverse2
|
||||
|
||||
"
|
||||
4. Branche(n);Branche;;"5
|
||||
13
|
||||
42
|
||||
48
|
||||
40
|
||||
73";"NACE / NAICS Code
|
||||
Niederlassungen
|
||||
Korruption
|
||||
Warnmitteilungen
|
||||
Rating
|
||||
Korruption Sektor";"5: entity_corporate_nace
|
||||
5: counterparty_corporate_nace
|
||||
13: entity_corporate_locations
|
||||
13: counterparty_corporate_locations
|
||||
42: entity_corporate_warnings
|
||||
42: counterparty_corporate_warnings
|
||||
48: entity_corporate_corruptionexposure
|
||||
48: counterparty_corporate_corruptionexposure
|
||||
40: entity_corporate_ESG
|
||||
40: counterparty_corporate_ESG
|
||||
73: entity_corruption_sector
|
||||
73: counterparty_corruption_sector
|
||||
|
||||
"
|
||||
4. Branche(n);Warengruppen/Dienstleistungen;;"6
|
||||
40";"Produkte / Leistungen
|
||||
Rating";"6: entity_corporate_products
|
||||
6: counterparty_corporate_products
|
||||
40: entity_corporate_ESG
|
||||
40: counterparty_corporate_ESG"
|
||||
4. Branche(n);Lieferkettenhinweise;;"8
|
||||
72";"Lieferbeziehungen
|
||||
Sanktionen";"8: entity_corporate_supply
|
||||
8: counterparty_corporate_supply
|
||||
72: entity_sanctions_circumvention
|
||||
72: counterparty_sanctions_circumvention"
|
||||
|
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
5. Länder;;;;;
|
||||
5. Länder;Hauptsitz (Stadt/Land);;"74
|
||||
50
|
||||
86
|
||||
84";"Korruption Land
|
||||
Länderrisiko
|
||||
Risikoländer
|
||||
Geocoding";"74: entity_corruption_country
|
||||
74: counterparty_corruption_country
|
||||
50: entity_corporate_CTYexposure
|
||||
50: counterparty_corporate_CTYexposure
|
||||
86: entity_country_risk
|
||||
86: counterparty_country_risk
|
||||
84: entity_corporate_haven
|
||||
84: counterparty_corporate_haven
|
||||
|
||||
"
|
||||
5. Länder;Betriebsstätten/Filialen;;"84
|
||||
13
|
||||
50
|
||||
86
|
||||
84";"Geocoding
|
||||
Niederlassungen
|
||||
Länderrisiko
|
||||
Risikoländer
|
||||
Geocoding";"84: entity_corporate_haven
|
||||
84: counterparty_corporate_haven
|
||||
13: entity_corporate_locations
|
||||
13: counterparty_corporate_locations
|
||||
50: entity_corporate_CTYexposure
|
||||
50: counterparty_corporate_CTYexposure
|
||||
86: entity_country_risk
|
||||
86: counterparty_country_risk"
|
||||
5. Länder;Kundensegmente/Regionen;;"7
|
||||
50
|
||||
86
|
||||
84";"Markt
|
||||
Länderrisiko
|
||||
Risikoländer
|
||||
Geocoding";"7: entity_corporate_markets
|
||||
7: counterparty_corporate_markets
|
||||
50: entity_corporate_CTYexposure
|
||||
50: counterparty_corporate_CTYexposure
|
||||
86: entity_country_risk
|
||||
86: counterparty_country_risk
|
||||
84: entity_corporate_haven
|
||||
84: counterparty_corporate_haven"
|
||||
5. Länder;Corruption Perception Index (CPI);;50;Länderrisiko;"50: entity_corporate_CTYexposure
|
||||
50: counterparty_corporate_CTYexposure"
|
||||
|
+5
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
;;;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction;Notizen, Hinweise;Antwort SK 20251119
|
||||
6. Strukturen & Verflechtungen;;;;;;;
|
||||
6. Strukturen & Verflechtungen;Obergesellschaft(en);;14;Muttergesellschaft;"14: entity_corporate_holding
|
||||
14: counterparty_corporate_holding";;
|
||||
|
+95
@@ -0,0 +1,95 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
7. Natürliche Personen;;;;;
|
||||
7. Natürliche Personen;Geschäftsführer/Vorstand;;"16
|
||||
43
|
||||
44
|
||||
45
|
||||
77";"Unternehmensführung
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
PEP";"16: entity_corporate_board
|
||||
16: counterparty_corporate_board
|
||||
43: entity_corporate_eusanctions
|
||||
43: counterparty_corporate_eusanctions
|
||||
44: entity_corporate_ofacsanctions
|
||||
44: counterparty_corporate_ofacsanctions
|
||||
45: entity_corporate_uksanctions
|
||||
45: counterparty_corporate_uksanctions
|
||||
77: entity_corporate_pep
|
||||
77: counterparty_corporate_pep"
|
||||
7. Natürliche Personen;Aufsichtsrat/Beirat;;"17
|
||||
43
|
||||
44
|
||||
45
|
||||
77";"Kontrollorgan
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
PEP";"17: entity_corporate_supervisory
|
||||
17: counterparty_corporate_supervisory
|
||||
43: entity_corporate_eusanctions
|
||||
43: counterparty_corporate_eusanctions
|
||||
44: entity_corporate_ofacsanctions
|
||||
44: counterparty_corporate_ofacsanctions
|
||||
45: entity_corporate_uksanctions
|
||||
45: counterparty_corporate_uksanctions
|
||||
77: entity_corporate_pep
|
||||
77: counterparty_corporate_pep"
|
||||
7. Natürliche Personen;Anteilseignerliste;;"15
|
||||
43
|
||||
44
|
||||
45
|
||||
77";"Gesellschafter
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
PEP";"15: entity_corporate_shareholders
|
||||
15: counterparty_corporate_shareholders
|
||||
43: entity_corporate_eusanctions
|
||||
43: counterparty_corporate_eusanctions
|
||||
44: entity_corporate_ofacsanctions
|
||||
44: counterparty_corporate_ofacsanctions
|
||||
45: entity_corporate_uksanctions
|
||||
45: counterparty_corporate_uksanctions
|
||||
77: entity_corporate_pep
|
||||
77: counterparty_corporate_pep
|
||||
"
|
||||
7. Natürliche Personen;Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs);;"21
|
||||
43
|
||||
44
|
||||
45
|
||||
46";"letztendliche wirtschafltiche Eigentümer
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
PEP";"21: entity_corporate_UBO
|
||||
21: counterparty_corporate_UBO
|
||||
43: entity_corporate_eusanctions
|
||||
43: counterparty_corporate_eusanctions
|
||||
44: entity_corporate_ofacsanctions
|
||||
44: counterparty_corporate_ofacsanctions
|
||||
45: entity_corporate_uksanctions
|
||||
45: counterparty_corporate_uksanctions
|
||||
46: entity_corporate_pepexposure
|
||||
46: counterparty_corporate_pepexposure"
|
||||
7. Natürliche Personen;Zeichnungsberechtigte;;"18
|
||||
43
|
||||
44
|
||||
45
|
||||
77";"Bevollmächtigte
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
Sanktionen
|
||||
PEP
|
||||
";"18: entity_corporate_powerofattorney
|
||||
18: counterparty_corporate_powerofattorney
|
||||
43: entity_corporate_eusanctions
|
||||
43: counterparty_corporate_eusanctions
|
||||
44: entity_corporate_ofacsanctions
|
||||
44: counterparty_corporate_ofacsanctions
|
||||
45: entity_corporate_uksanctions
|
||||
45: counterparty_corporate_uksanctions
|
||||
77: entity_corporate_pep
|
||||
77: counterparty_corporate_pep"
|
||||
|
+55
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
;;;;;
|
||||
Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;;;;;
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Adverse Media (negative Medienberichte, aber evtl. noch nicht offiziell);;47;Adverse Media;"47: entity_corporate_adversemediascanning
|
||||
47: counterparty_corporate_adversemediascanning
|
||||
|
||||
"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Jahresabschlüsse;;"23
|
||||
24
|
||||
25
|
||||
26";"Umsatz
|
||||
EBIT/EBITDA
|
||||
Nettogewinn
|
||||
Gesamtvermögen";"23_ entity_corporate_turnover
|
||||
23_ counterparty_corporate_turnover
|
||||
24_ entity_corporate_EBIT
|
||||
24_ counterparty_corporate_EBIT
|
||||
25_ entity_corporate_netprofits
|
||||
25_ counterparty_corporate_netprofits
|
||||
26_ entity_corporate_balancesheet
|
||||
26_ counterparty_corporate_balancesheet
|
||||
|
||||
"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;AdHoc Meldungen, Corporate News;;"30
|
||||
76
|
||||
82";"Adhoc Berichte
|
||||
Führungspersonal
|
||||
Mitteilungen";"30 ""counterparty_corporate_adhoc""
|
||||
30 ""entity_corporate_adhoc""
|
||||
76 ""counterparty_corporate_adverse""
|
||||
76 ""entity_corporate_adverse""
|
||||
82 ""counterparty_corporate_mediamatch""
|
||||
82 ""entity_corporate_mediamatch"""
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Pressemitteilungen;;31;Presseberichte;"31: entity_corporate_pressrelease
|
||||
31: counterparty_corporate_pressrelease
|
||||
"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Stimmrechtsmitteilungen;;32;Stimmrechtsmitteilungen;"32: entity_corporate_votes
|
||||
32: counterparty_corporate_votes
|
||||
"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Jahresbericht;;;Jahresbericht;bitte nur als Platzhalter anlegen
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Audit-Hinweise (Bestätigungsvermerk);;27;Prüfberichte;"27: entity_corporate_auditfindings
|
||||
27: counterparty_corporate_auditfindings"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Ratings;;"38
|
||||
39";"Rating
|
||||
Rating";"38: entity_corporate_solvency
|
||||
38: counterparty_corporate_solvency
|
||||
39: entity_corporate_rating
|
||||
39: counterparty_corporate_rating
|
||||
|
||||
"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;Schufa, Hermes , Creditreform auf Zahlungsverhalten/Bönität;;38;Rating;"38: entity_corporate_solvency
|
||||
38: counterparty_corporate_solvency"
|
||||
8. Zusätzliche Informationen;ESG Rating;;40;Rating;"40: entity_corporate_ESG
|
||||
40: counterparty_corporate_ESG
|
||||
"
|
||||
|
Reference in new issue
Block a user