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Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction
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Transaktion;;;;;
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Transaktion;Analyse Transaktionsbetrag;;"51
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59
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67
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68
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69";"Plausibilität Betrag
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Plausibilität Transaktionszeitpunkt
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Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen
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Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen
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Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit";"51: tranx_TX_AMOUNT
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59: tranx_seasonality
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67: tranx_revenueimpact
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68: tranx_profitimpact
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69: tranx_turnoverimpact"
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Transaktion;Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter;;"53
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57
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56
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58
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80
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83
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85
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65
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95
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96";"Verwendungszweck
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Plausibilität Zahlungszweck
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Plausibilität Geschäftbeziehung
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Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz
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Bewertung
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Plausibilität Transaktionsumfang
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Auffälligkeiten Transaktion
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Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit
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Transaktion Namensabgleich
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Titel fehlt
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Plausibilität Instruktion Transaktion
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Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer";"53: tranx_TX_PURPOSE
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57: tranx_PURPOSEbase
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62: tranx_businesslogic
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64: tranx_plausibilty
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56: tranx_report
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58: tranx_performanceperiod
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80: tranx_pattern2
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83: tranx_contracttenor
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85: tranx_mismatch
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65: tranx_outliers
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95: tranx_weekday
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96: tranx_holdingobfuscation
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Transaktion;Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz;;"52
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79
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66
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93";"Transaktionshistorie
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Smurfing
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Historische Transaktionen
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Bankverbindung";"52: tranx_historical
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79: tranx_duplicate
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66: tranx_patterns
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93: tranx_newbankaccount"
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Transaktion;Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD);;54;Gegenpartei;54: tranx_counterpartyassessment
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Transaktion;Export controls/trade restrictions;;81;Sanktionen;"81 entity_corporate_exportcontrol
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81 counterparty_corporate_exportcontrol"
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